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国内最大网络传销案开庭 涉案企业曾称将赴美上市

2013-06-19 15:54:42  IT亚文化 http://www.xdiy.com.cn

 昨日(6月18日),迄今为止国内涉案金额最大的金华 “万家购物”返利网站涉嫌网络传销案,在浙江金华一审开庭。该案与今年4月在温州开庭审理的中国百业联盟涉嫌网络传销一案颇为相似,中国百业联盟涉案金额超过37亿元,全国有近5万人受骗。

 
金华官方提供的数据显示,截至万家购物网站2012年6月11日被查封时,会员商家已遍布全国31个省(市、区)2300多个县市,涉案人员(会员)近200万人,应偿付会员的债务为7.73亿元,最终形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元。
 
该案主要犯罪嫌疑人、万家购物网站董事长应建成并不承认对其涉嫌传销的指控,他当庭表示,网站的营业额2012年一季度就已超过京东商城。《每日经济新闻》记者去年在案发前采访“万家购物”时,管理层还自豪地声称,公司发展势头迅猛,准备去纳斯达克上市。
 
“零成本消费”使网站迅速膨胀
 
总部位于金华的“万家购物”网站,成立于2010年5月,由浙江亿家电子商务有限公司建立。
 
金华官方向《每日经济新闻》记者提供的案情介绍显示,“万家购物”网站成立之初只是一家年营业额为165万元的第三方导购网,网站业务也只限于浙江金华地区。随后公司打着“你消费、我返钱、零成本购物”、“满500返500”等幌子,开展“消费=存钱=免费”、“一元返利”等诱惑性极强的返利模式,吸引了众多人员和加盟商成为“万家购物”会员。
 
按照“万家购物”的返利模式,加盟商每销售500元产品,需上缴16%的佣金给“万家购物”,这16%就是其返利来源。
 
对消费者而言,“万家购物”以每500元划分为1个分红权,每个分红权每天最多可返利1元,账户累计100元后可以取现。因此从理论上分析,500天后,消费者便可以收回全部消费款,最终成为“零成本消费”。“万家购物”要求参与者购买商品、发展会员、发展加盟商,并按入会资格和条件,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商、公司管理层等级,按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系并实行 “六代计酬”和“区域计酬”。
 
从2010年7月到2012年6月11日,“万家购物”利用这种经营模式在全国发展会员总数近200万,其中普通会员110余万,VIP会员超75万,金牌代理5000多人,金牌代理商6000多人,区域代理商2000多人,发展百业联盟商户10万余家。
 
网站董事长称营业额已超京东
 
在“万家购物”涉嫌传销案中,原股东、法定代表人、董事长兼总经理应建成无疑是此案最受关注的人物。
 
在庭审现场,检方主要针对“应建成是否认为该公司的模式为网络传销”、“是否存在修改交易数据”和“是否存在虚假交易”等问题进行了法庭询问。“金华工商部门曾经提出公司的‘六代计酬’模式可能涉嫌传销,后面我们对这个规定进行了更改,已享受这个政策的(会员)继续执行,新进的人员就不享受这个政策了。”应建成争辩称,对于交易数据的修改,是他让手下的人去改的。“因为当时取消 ‘1元返利’和政府介入,销售额下降得比较快,我们这样做的目的是让会员保持消费的信心。至于虚假交易的确存在,但是从公司层面是绝对不允许的,为此我们开除了几个公司人员,与2000多家问题商户解除了合作关系。”应建成辩称。
 
在庭审现场,应建成也不忘对网站的“昔日辉煌”再次“赞誉”。他说:“在2012年一季度时,网站每天的营业额基本都是上亿元的,当时从这个数据上来看已经超过了京东商城,不过与阿里巴巴相比还是有些差距的”。
 
管理混乱修改数据吸引会员
 
“万家购物”的股东们也并非没有怀疑过网站的运作模式。应建成在庭上坦承,他曾咨询过相关专家,专家表示这个是法律空白地带,但同时被告诫不要使用“六代计酬”模式,可能会有麻烦。
 
应建成之前也向检方承认,相关部门曾要求网站就此进行整改。但应建成反而用技术手段隐藏 “六代计酬”模式,并在2012年2月15日恢复“一元返利”超高回报政策,加盟商和会员数至此急剧扩张,众多会员更是只缴纳16%的佣金,不进行线下实际的商品交易。“消费返利”变成了“投资返利”,网站也从“返利促销”逐渐变成了“返利投机”的金融游戏,卷入这个金融黑洞的金额急速膨胀。
 
事实上,网站的不少股东并不赞成“一元返利”计划,因为这是明显的亏本生意,不是正常的发展模式,但股东间的分歧没有达成一致,也从来没在股东大会上讨论过,网站以一种混沌的管理模式在运行,直至泡沫破灭。应建成在庭上表示,公司由其一人说了算,财务报表也只有少数人能看到。
 
此外,应建成还在公司资金链出现问题的时候,修改公司财务系统的数据,通过提高营业额数据的方式,将返利虚假提高,以此吸引更多消费者加入网站成为会员。有一段时间《每日经济新闻》记者曾接到一些消费者反映,称会员可以在网站上看到自己的返利金额在不断增长,但是无法取现。
 
“万家购物”被查处时,实际资产不到2亿元,而需要支付的返利金额却高达7.73亿元,最终形成对会员的待分配分红返利债务高达240.45亿元。公司股东叶飞林、肖中认为,导致巨额亏损的主要原因就是网站推出的“一元返利”计划。
 
曾宣称将上市
 
金华官方的调查显示,到网站被警方打掉之前,应建成获得股东分红120万元,公司奖金100万元,同时还享受“六代计酬”,其六代内会员总数为33341人,享受返佣积分奖励1545300元。
 
另一股东叶飞林,获取股东分红28万元,公司奖金100万元;另因其系浙江遂昌县区域代理,区域内商家总数107家,区域内营业总额2500多万元,因此获取区域代理商佣金23万元;同时叶飞林作为享受六代计酬金牌代理商,六代内会员总数26447人,返佣积分奖励98万多元。股东肖中的分红、奖金所得,偿还了在上海一套住房的房贷。
 
以上这些数据,只是停留在账面上的数字。
 
此外,“万家购物”通过花钱购买、赞助、提供支持等手段获取了一些所谓的政府、机构荣誉,整个“万家购物”网站呈现出一幅欣欣向荣的景象。《每日经济新闻》记者去年曾前往万家购物网站总部采访,前台应聘的人员络绎不绝,厚厚一本应聘登记册密密麻麻填满了姓名。当时管理层还自豪地向记者表示,公司运作良好,发展势头迅猛,下一步准备去纳斯达克上市,最终的目标是超过阿里巴巴成为最大的电子商务公司。
 
金华官方相关人士告诉《每日经济新闻》记者,“万家购物”模式具有新型、蒙蔽、欺骗和渐进的特点。公安机关最终组织数千警力打掉了这一特大涉嫌传销犯罪团伙。
 
值得注意的是,今年6月3日,国家工商总局、公安部、最高法院、商务部、国家互联网信息办公室、央行和银监会等部门发出联合通知,在全国范围开展为期3个月的打击传销执法活动。
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